一家只有三个柜台
店铺面积不到20平米的黄金首饰店
月销售额竟高达400余万元
是怎样吸引人的营销手段
能让这间小小的金店生意如此火爆
背后是否存在猫腻
8月26日
孝感应城警方通过线索深挖细查
以点带面
成功抓获6名组团购买黄金的男子
一举打掉一个盘踞在应城市区
以黄金买卖
为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙
01短视频开启“躺赚”之路
“只需下载某APP，即可拥有高薪兼职机会。”7月中旬的一天，闲来无事的范某躺在家里浏览某短视频平台，突然被一条广告吸引，抱着试一试的心态，下载了图标为“纸飞机”的APP。范某一登录APP，便收到一条“日赚1000+”的兼职招聘短信。以为天降财运的范某立即与发信人取得联系，得知兼职内容是帮人购买黄金后，尽管已经猜到这个“跑腿”工作可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让范某动了心。
为了分担风险，范某向好友周某也推荐了这份兼职，待业许久的周某当即答应，并带上好友汪某一同加入。就这样，一个黄金“跑分”团伙就此诞生。
02高额回报壮大“跑分”队伍
“开工前要先找好供货的金店”7月16日，上线发出第一条指令。为掩人耳目，范某等人将目光锁定位于应城市城中辖区一家面积不到20平米的黄金珠宝店。周某独自前往金店，在简单询问金价后，便交了2000元预定金，让老板赵某提前准备1千克黄金首饰，第二天会派人到店拿货。
次日傍晚，接到上线下发的任务后，周某开车前往武汉市汉阳区某地领取银行卡，再返回应城将银行卡交给汪某，汪某前往金店通过刷POS机的方式购买了1千克左右的黄金，再由周某开车前往指定地点将黄金交给上线。这第一单“代购”服务，就让范某、汪某、周某分别获得500元、700元、1200元的报酬。
“最近差操作员（拿卡购买黄金人员），身边如果有朋友想做的，随时可以加入。”3天后，上线在“纸飞机”业务群中发出一则招工消息。尝到“甜头”的周某立即向好友张某、刘某抛出橄榄枝，黄金“跑分”小组迅速由原本的3人扩充到5人。
仅半个月时间，“跑分”团伙共为上线“代购”黄金9次，总重量约10公斤，价值500余万元，共获佣金14680元。黄金店主赵某明知几人用来购买黄金的大额资金来路不明，仍将黄金以504-505元每克的价格卖给张某等人，从中非法获利40余万元。当他们做着“轻松赚快钱”的美梦时，警方却已盯上了他们。
03“黄金”马甲掩盖不了洗钱本质
8月24日，应城市公安局刑侦大队通过上级下发的核查线索，掌握到这家黄金珠宝店7-8月份的营业额突增，存在买卖黄金为电信网络诈骗分子洗钱的嫌疑。应城市公安局反诈专班立即对线索进行深入调查。经层层研判、抽丝剥茧，办案民警终于查清该团伙用来购买黄金的500余万元钱款，共涉及电信网络诈骗案件55起，其中已核实的涉诈金额约288万元。为尽快打掉该犯罪团伙，专案组在充分掌握其活动轨迹后对团伙成员展开抓捕。
8月26日，办案民警首先将黄金店主赵某抓获。根据赵某提供的线索，民警随后在应城城中、四里棚等地将周某、张某、刘某、汪某、范某等5人抓获，成功打掉了这一涉诈黄金“跑分”团伙。
“这钱应该是违法犯罪得来的钱，但我们心存侥幸、财迷心窍，以为用了指定的聊天软件，出门办事也戴着口罩就不会被警方监控，哪知还是没能逃脱。”团伙成员周某说道。
原来，范某等人组成的“跑分”团伙，每次都是通过“纸飞机”的聊天软件接收任务。由其中一人开车前往武汉某地与上线接头，上线将装有银行卡的烟盒扔进车内后，团伙成员再驾车回应城将卡交给另一人，由该人持卡来到事先联系好的黄金首饰店，店主赵某将准备好的黄金首饰当着来人的面装好称重，然后按时价刷卡结账，之后再由之前开车的人再次将黄金和卡送到武汉上交。
不论是取卡，还是交易黄金、运送黄金，整个过程几人基本不交谈。
该“跑分”团伙
是应城警方打掉的该市首个
以黄金买卖
帮助电信网络诈骗犯罪洗钱的团伙
虽是换了“跑分”的马甲
但其本质仍然是
帮助电信网络诈骗犯罪洗白钱款
天网恢恢、疏而不漏
6人终将受到法律的严惩
目前
范某等6名犯罪嫌疑人
因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得
帮助犯罪分子转移赃款
被依法予以刑事拘留
违法所得15500元已全部退出
案件正在进一步侦办中