为拓宽外部董事来源渠道，建设一支高素质专业化外部董事队伍，完善公司法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设，促进甘肃药业投资集团有限公司高质量发展，拟面向省内外公开选聘专职和兼职外部董事人才库人选。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
甘肃药业投资集团有限公司成立于2018年9月，是甘肃省唯一一家以医药健康为主业的省属医药企业集团。甘肃省委、省政府明确的功能定位为：陇药领域专业化产业公司、国家中医药产业发展综合试验区任务承载平台、陇药和中医药文化“走出去”的牵引平台。2021年，集团公司被确定为全省中医药产业链、医药大健康产业链链主企业。
集团公司注册资本50亿元，现有子企业13家，其中二级企业8家（含托管企业1家），三级企业5家。控股子公司甘肃陇神戎发药业股份有限公司为创业板上市企业。现有药品生产批准文号24个，全国独家产品5个，其中元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂为陇药大品种，单品种年销售额在3亿元左右。“隴神”、“普安康”商标是“中国驰名商标”、“甘肃省著名商标”。集团公司着力在中药材全产业链、医药流通、医疗服务大健康、现代制药方面发力布局，已形成中成药制药为主，集中药材种植、加工、医药流通、研发等于一体的产业发展格局。
本次选聘的外部董事，是由集团公司依法聘任或推荐派出、由集团公司以外的人员担任的董事，且在所任职企业不担任董事和董事会专门委员会以外的其他职务，不负责公司执行层的事务。其中，专职外部董事由集团公司委派，专任所属企业外部董事；兼职外部董事由集团公司聘任，除担任所属企业外部董事以外，还在其他单位工作或者已退休。
二、选聘人数
本次面向全国公开选聘专职外部董事人才库人选5名；兼职外部董事人才库人选15名。
三、履职要求
（一）贯彻执行党和国家方针政策、战略部署，落实甘肃省委、省政府、省政府国资委以及集团公司关于集团改革发展的部署要求，忠实履行职责，维护集团公司和任职企业的合法权益。
（二）认真参加董事会会议，深入研究会议议案和相关材料，对所议事项客观、公正、充分地发表明确意见，并对董事会的决议承担责任。
（三）投入足够的时间和精力履职。专职外部董事在法定工作日内，除参加相关的学习、会议、专项工作外，一律在任职企业到岗履职。兼职外部董事须保证在任职企业履职的必要时间，除不可抗力等特殊情况以外，每年度出席董事会会议的次数不得少于会议总数的3/4。
（四）督促任职企业建立中国特色现代企业制度。
（五）法律、法规、规章、规范性文件以及外部董事管理办法规定的其他工作。
四、报名资格与条件
（一）专职外部董事人才库人选。
1.具有较高的政治素质，坚决执行党和国家的方针政策，严守党的政治纪律和政治规矩。具有良好的职业操守和个人品行，遵规守纪，诚信勤勉。
2.具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉中医药、大健康产业和国内外市场。
3.具有国际视野、战略思维、法治理念、市场意识和较强的分析判断能力、风险防控能力、知事识人能力、开拓创新能力。
4.具有较高的综合素质和较强的治企能力，懂经营、会管理、善决策。
5.具有累计10年以上相关企业工作经历，拥有企业战略规划、创新发展、财务会计、资本运作、风险管控、法律事务等某一方面的专长。
6.年龄一般不得超过50周岁（年龄计算截止日期2022年12月31日）。
7.一般应当具有大学本科以上文化程度或者相关专业高级职称或职业资格。
8.具有正常履行职责的心理素质和身体条件。
9.符合有关法律法规规定的资格条件。
（二）兼职外部董事人才库人选。
除同样具备专职外部董事人才库人选报名资格第1、7、8、9款条件外，兼职外部董事人选应当具备下列基本条件：
1.具有国际视野、战略思维、法治理念、市场意识和履行岗位职责所需的专业能力、决策判断能力，熟悉宏观经济政策和中医药行业、大健康产业发展要求。
2.具有大中型企业的领导经验；或者累计10年以上企业经营管理或者相关工作经历，履职业绩突出；或者在相关专业领域享有较高知名度和良好职业声誉。
3.年龄一般不得超过55周岁（年龄计算截止日期2022年12月31日）。
因违纪违法违规或者受到责任追究被免职或者解聘的国有企业董事、监事和高级管理人员，以及按照有关职位禁入规定、失信联合惩戒规定不得担任国有企业董事、监事和高级管理人员的，不得参加本次选聘。
五、选聘程序
（一）人选报名
可通过组织推荐、委托推荐、个人自荐等方式进行报名。由本人填写《甘肃药业投资集团有限公司外部董事人才库人选信息登记表》，并提供相关材料。
（二）资格审查
甘肃药业集团对报名人员的基本情况进行初步审核，主要审核报名人员基本条件、提供的材料是否符合要求。资格审查贯穿选聘工作全过程，任何环节审查出不符合入选要求或弄虚作假的，立即取消资格。由此造成的一切后果由报名人员自行承担。
（三）人选评审
成立外部董事专业资格认定委员会，对通过资格审查的人选进行评审，经外部董事专业资格认定委员会认定符合外部董事人选条件的，纳入外部董事人才库初步人选。
（四）公示
对符合条件的初步人选进行公示，公示期为5个工作日。
（五）入库
公示期满无异议的，纳入甘肃药业投资集团有限公司外部董事人才库。
（六）选聘
根据甘肃药业投资集团有限公司所属企业董事会建设情况和专业结构配备需要，适时从人才库中遴选合适人员，履行相关程序后聘任为外部董事。拟任专职外部董事的，还需进行履职能力测试。
外部董事实行任期制，每届聘期不得超过3年。任期结束后，经甘肃甘肃药业集团考核为称职及以上等次的，根据工作需要可以连任，但在同一企业连续任职一般不得超过6年。
（七）薪酬
专职外部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，其中，绩效年薪、任期激励收入与任职企业规模、任职企业户数、考核评价结果挂钩。兼职外部董事的薪酬由工作津贴和会议津贴组成，按照相关规定不得领取兼职报酬的人员，依其规定执行。
（八）遴选常态化
本次集中选聘后，甘肃药业集团建立常态化专职和兼职外部董事人选选聘渠道，接受组织推荐、委托推荐和个人自荐，不定期组织外部董事专业资格认定委员会进行资格认定，补充外部董事人才库。对外部董事的资格实行动态管理，有效期原则上为3年，期满后再进行审核，确定是否保留入库资格。
六、报名材料
（一）《甘肃药业投资集团有限公司外部董事人才库人选信息登记表》一式两份（内附两寸近期正面半身免冠蓝底照片）。
（二）身份证、学历学位证书、专业技术资格证书或相关职业资格证书。
（三）获得专业领域重要荣誉、重大工作成就及奖项等材料，如出版论文或专著的，将论文或专著名称附在材料后。
（四）由组织推荐的还需提供推荐函、人选的任免审批表或履历材料；委托推荐的需提供推荐函。委托推荐和个人自荐的，如有工作单位，需提供本单位或上级主管单位同意报名的材料。
以上材料报名时提供电子版即可。通过资格审查的，将通知提供原件及复印件用于评审环节。
七、报名时间及方式
（一）报名时间：自公告发布之日起至2023年2月28日。
（二）报名方式：报名采取网上报名方式。《甘肃药业投资集团有限公司外部董事人才库人选信息登记表》在选聘公告的附件中下载。
（三）材料电子版和纸质材料扫描件需制成压缩文件后发送至指定邮箱，邮箱地址为gsyytzjt@163.com。邮件标题统一为：姓名+外部董事人才库人选报名材料。
（四）我们将严格做好报名信息的保密工作，报名资料恕不退回。
联系人：蒋昕芮
0931-8858115
甘肃药业投资集团有限公司外部董事人才库人选信息登记表.doc
甘肃药业投资集团有限公司
2022年12月31日
